Αναζήτηση
Κοινωνική Δικτύωση
Ποστ με τις περισσότερες αντιδράσεις του μήνα
» Δημοσιεύτηκε από Διαχειριστής στο «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου, εάν έχεις έστω και λίγο διαθέσιμο χρόνο να υποστηρίξεις με την παρουσία σου την προσπάθειά μας» ( 1 )
Κορυφαίοι συγγραφείς
Διαχειριστής (24506) | ||||
Νίκος Δ. - Θ. Νικολαΐδης (1243) | ||||
syndr (302) | ||||
Πνεύμα_Αντιλογίας (48) | ||||
Μπλεκ αλλά ελληνικά (23) | ||||
Eρυθρός Αστέρας (3) | ||||
Εγκαίφιος (3) | ||||
kalimeris 1453 (2) | ||||
Elytis (2) | ||||
JimFit (2) |
Στατιστικά
Τα μέλη μας είναι συνολικά 45Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η MORIBUS
Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 27680 θέματα σε 23773 θέματα
Γεγονότα
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ1003 Μαρ 2024
Μπάσκετ στον δρόμοΔωρεάν25 Ιούν 2022
Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΑΕΚΔωρεάν12 Φεβ 2020
Συγκέντρωση ΚΚΕΔωρεάν13 Νοέ 2019
1η Συνάντηση ΧορωδιώνΔωρεάν08 Οκτ 2019
ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Σελίδα 1 από 1
ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από τις υποθέσεις που είχε στείλει η «Αρχή για το ξέπλυμα» και η επεξεργασία των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται. Το ίδιο διάστημα οριστικοποιήθηκαν 138 υποθέσεις και επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 86,3 εκατ. ευρώ. Από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, ωστόσο, εισπράχθηκε μόλις 1,95 δις. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.12.22 08:00
Σίσσυ Σταυροπιερράκου
Πηγή: Intimenews
Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται δεκάδες υποθέσεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές 370 ατομα προκειμένου να ελεγχθούν.
Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην εφορία, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί σε βάθος. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα προέκυψαν από τη διερεύνηση 88 υποθέσεων, τις οποίες απέστειλε η Αρχή στην ΑΑΔΕ.
Παράλληλα,δεκάδες μηνυτήριες αναφορές έχουν υποβληθεί το δεκάμηνο του 2022, εναντίον όσων φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
►Διαβάστε και: Crypto: Σχέδιο φορολόγησης και μπλόκο ΑΑΔΕ στο ξέπλυμα, με «όπλο» αμερικάνικη τεχνογνωσία
Πρόστιμα και φόροι
Επίσης, η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από αυτές που είχε στείλει η «Αρχή για το ξέπλυμα» και η επεξεργασία των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται. Το ίδιο διάστημα οριστικοποιήθηκαν 138 υποθέσεις και επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 86,3 εκατ. ευρώ. Από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, ωστόσο, εισπράχθηκε μόλις 1,95 δις. ευρώ.Ταυτόχρονα , στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 389 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή. Οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Σύμφωνα με τον νόμο, στην Αρχή παραπέμπονται ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Επίσης, παραπέμφθηκαν στην «Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος» και 306 φορολογούμενοι με αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία ύψους άνω των 50.000 ευρώ ο καθένας. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα χρήματος.
►Διαβάστε και: Χρέη στην εφορία: Καλπάζουν οι οφειλές μέχρι 500 ευρώ - Η ακτινογραφία των οφειλετών
Ο σκοπός της Αρχής
Η Αρχή αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, συνεισφέροντας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.Σκοπός είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μιας σειράς προσώπων.
_________________
Σελίδα 1 από 1
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης